Los papeles de Panamá, son la historia contaban con más de 11,5 millones de documentos que exponen más de cuarenta años de transferencias de dinero y las transacciones comerciales entre los ricos y poderosos.
Pero, ¿qué son exactamente los documentos de Panamá? Y, más importante aún, ¿qué otra cosa es lo que revelan?
En el centro del escándalo se encuentra el despacho de abogados de Panamá Mossack-Fonseca, que ofrece a sus clientes una gama de servicios financieros, incluyendo la creación de empresas ficticias.
Panamá es un paraíso fiscal atractivo y potencial centro de lavado de dinero, en parte porque las compañías con sede en Panamá, que no operan en el país, están exentos de una variedad de impuestos.
Panamá también tiene leyes estrictas para preservar la confidencialidad de los asuntos financieros de sus clientes.
De acuerdo con los documentos de Panamá, Mossack-Fonseca también ofrece el beneficio adicional de la contratación de panameños comunes que se conviertan en “directores” de las compañías creadas.
Por una pequeña cuota, estos directores firman cualquier documento que pase delante de ellos, siguiendo instrucciones de los verdaderos dueños, a través de Mossack-Fonseca.
Esto protege a los propietarios reales de persecución o investigación, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no pueden demostrar la propiedad real.
Mientras que las compañías no son ilegales, han sido ampliamente criticadas por enmascarar alguna actividad potencialmente ilegal.
Los papeles de Panamá exponen más de 210,000 de estas operaciones.
De todas las historias reveladas por la fuga, uno de los más curiosos es el de Sergei Roldugin.
Roldugin es el director artístico de la casa de música en San Petersburgo. Él es un violonchelista dotado y uno de los amigos más cercanos del Presidente de Rusia, Vladimir Putin.
A primera vista, parece que el músico Roldugin es un hombre económicamente modesto, y ha declarado en entrevistas que no es hombre de negocios.
Sin embargo, los documentos de Panamá revelaron que su nombre figura como propietario o copropietario de al menos tres compañías: Sonnette ultramar Inc., International Media ultramar y Raytar Limited.
Mossack-Fonseca afirmó que no eran conscientes de la propiedad de Roldugin de estas empresas.
Sin embargo, varios documentos que llevan su firma y hasta una copia de su pasaporte aparecieron en los documentos filtrados.
Este hombre aparentemente inocuo estaba a cargo de al menos tres empresas a través del cuales se movían un estimado de dos millones de dólares.
Al menos otras dos empresas, sándalo y Continental Sunbarn Limited, tienen excepcionalmente estrechos vínculos con Roldugin. Esto ha formado lo que se describe como La Red Roldugin.
Un ejemplo, de la estrecha relación entre la red Roldugin y el gobierno ruso está en las acciones de una compañía fantasma llamada sándalo.
De acuerdo con los documentos de Panamá, entre 2009 y 2012, el Banco Comercial de Rusia, o RCB, extendió una línea de crédito a sándalo de 800 millones de dólares estadounidenses, de la misma forma millones en tarjetas de crédito.
RCB es una filial al 100% de otro banco, VTB, que a su vez está en gran parte propiedad del Estado ruso.
Los documentos no dicen de donde viene el dinero prestado por RCB. Cuando se le pidió un comentario, RCB declaró que había operado en su totalidad dentro de la ley.
Una fuente de Süddeutsche Zeitung ha acusado a la élite rusa, incluyendo Putin, de la utilización de RCB como su propia cuenta bancaria personal.
Cada vez que uno de los pocos elegidos o sus esposas necesitaba dinero de Putin, dicen, la RCB hizo que los fondos disponibles, sin hacer preguntas. Otro ejemplo se refiere a la actuación de Boris y Arkady Rotenberg.
En 2013, la Red Rodulgin recibió $ 200 millones en préstamos formando varias empresas ficticias asociadas con el Boris y Arkady Rotenberg.
Poco antes de los pagos finales pasaron, los Rotenbergs se otorgaron los derechos de construcción del gasoducto South Stream. El proyecto South Stream, ahora pospuesto, se dice que es un valor de miles de millones.
Ha habido acusaciones de supuesta corrupción de Putin durante el tiempo que ha estado en la política.
Esto se debe en parte al hecho de que sus amigos y familiares experimentaron un rápido aumento de la riqueza coincidiendo con su avance en la cadena de mando.
En particular, las fortunas mejoraron de siete hombres que Putin entrado en una asociación empresarial cooperativo. Se llama "Cooperativa Osero Dacha".
Estos hombres se encuentran ahora entre los más ricos y poderosos del país.
De acuerdo con los documentos, de este grupo, Yury Kovalchuk, Viktor Myachin y Nikolai Shamalov tienen importantes conexiones tanto con Rolduginn y el Banco Rossiya.
Todos estos hombres están acusados de haber celebrado, o todavía mantienen, casi la mitad de las acciones en el banco, el mismo que gestiona la red Roldugin. Kovalchuk es el presidente del Banco Rossiya. Banco Rossiya también se conoce como banco de Putin.
Como consecuencia de las sanciones impuestas en ella después de la anexión de Crimea, Putin ordenó personalmente al Banco Central de Rusia apoyar al Banco Rossiya.
En 2008, un abogado llamado Sergei Magnitsky descubrió un esquema de evasión fiscal en el que los agentes de policía ayudaron activamente a los criminales organizados para reclamar fraudulentamente 230 millones de dólares de las arcas de Rusia.
Este dinero desapareció rápidamente en una serie de fondos en el extranjero, llegando a ser imposible de rastrear.
A cambio de la exposición de este fraude, Magnitsky fue detenido, sufrió malos tratos en prisión y murió a manos de las autoridades.
De acuerdo con los documentos de Panamá, una parte del dinero se envió a dos empresas moldavas que a su vez enviarion el dinero a las Islas Vírgenes Británicas y a las operaciones de la empresa panameña Delco red.
Apenas un mes después de Delco compró acciones por valor de $ 800,000 de Medios Internacionales de ultramar, que forma parte de la Red Roldugin.
Bill Browder, antiguo compañero de Magnitsky, alega esto explicaría por qué Putin fue indulgente con los que persiguieron Magnitsky.
El Kremlin niega con vehemencia las acusaciones hechas contra Vladimir Putin por Süddeutsche Zeitung.
Esto está respaldado por el hecho de que el nombre de Putin nunca se menciona en relación con estas empresas. Sus partidarios acusan a Occidente de aprovechar cualquier oportunidad para calumniar a Putin, con o sin evidencia.
Sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ven los documentos de Panamá como la mejor evidencia hasta ahora en atar Putin a lo que parece ser un sistema de corrupción y la codicia.
Independientemente del impacto de los documentos de Panamá en la Federación de Rusia, sin duda el impacto se ha dejado sentir en otros países, y Putin no es el único ser implicado en el escándalo.
Lo que es seguro es que en lo que se está etiquetado como el más grande exponga en la historia, hay muchos más secretos aún no se ha revelado.
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